宜昌最新豪車

1. 起底開豪車炸街團伙，來自偏遠鄉鎮同學幫，此事是如何牽出百億洗錢案的

沒有正當工作，父母在家務農，來自偏遠鄉鎮的他們，卻開著豪車，頻繁出入娛樂場所，一次消費便是數萬元。他們口中的「老闆」及妻子更是揮金如土，不僅豪擲數百萬元買下2輛豪車、4套房產，還在 3個月內花掉1200多萬元 ，用於購買奢侈品和娛樂場所等消費。
這是一個在四川內江市街頭肆虐一時，開豪車違法飆車的90後「炸街」團伙。 去年8月，在內江警方專項整治行動中， 這伙駕駛保時捷911、賓士、寶馬、奧迪等豪車深夜飆車的90後無業青年 ，引起了警方的懷疑：這群晝伏夜出的年輕人，開著豪車奢靡消費，錢到底從何而來？
日前，在四川省內江市公安局召開的「磐石2號」行動新聞通氣會上，通報了在公安部「凈網2021專項行動」中，內江市公安局通過8個多月的縝密偵查和全鏈條打擊，成功偵破一起向境外賭博團伙輸送資金的非法利益鏈條案， 該案涉案資金高達數百億元，抓獲涉案犯罪嫌疑人36人。
警方調查還發現，案發前半年內，這伙年輕人在全國各地注冊了數百家商貿、網路公司，但這些公司都是空殼公司。「每個人至少有20家公司，他們公司都是小規模納稅人。」在民警看來，以這些人的消費流水看，很反常。「與此同時，我們還發現鄒某隔三差五去廣州，與一名張姓男子聯系甚密。」辦案民警說，經調查，張某經營著一家從事充值、支付類業務的網路科技公司，且與境外有密切聯系。「四方支付平台本身是非法的，通過他(張某)的四方支付平台，鄒某這個團伙的大量資金流向境外賭博平台。」
至此，一個以鄒某為首，利用企業收款碼分散收取賭客參賭資金，再通過張某公司的「四方支付平台」隱蔽轉入境外賭博平台資金池的「跑分」犯罪團伙浮出水面。據犯罪嫌疑人交代，2019年10月，當時在廣州打工的鄒某無意間認識張某後，兩人一拍即合，開始為境外賭博平台洗錢。此前，兩人及身邊人都是「小打小鬧」，一直到2021年4月，張某研發了「四方支付平台」，鄒某和張某商量後，開始召集身邊人在全國各地注冊空殼公司，申請企業收款碼。
隨後，「跑分」團伙通過企業收款碼，分散收取世界各地賭客的賭資。鄒某等人收到這些賭資後，再轉入境外賭博平台指定的賬戶，隨後通過境外地下錢庄流向境外賭博平台。而「跑分」團伙非法獲利，主要是通過非法虛擬貨幣交易的隱蔽方式收取傭金。「境外賭博平台按資金流水的一定比例支付。」民警說，在境外賭博平台使用虛擬貨幣支付傭金後，鄒某團伙中專門有人不定期在各地換現，然後將現金帶回內江，在鄒某家中按比例分配。「其中，鄒某提取的比例最高，剩下的由團伙多名骨幹分配，其他人則領取工資和獲取充當『碼商』的抽成。」
經查，在2021年4月至9月期間，這個「跑分」犯罪團伙在短短半年內便用此方式，為境外賭博平台洗錢數百億元。經專業會計事務所審計，期間，團伙非法獲利數千萬元。
無獨有偶，今年上半年，宜昌市公安局發布通報，一起第四方支付平台與持牌支付機構相互勾結，為境外電信詐騙團伙「洗錢」案件的判決結果隨之公布，在這起43億的「洗錢」大案中，涉案人員最多被判處了有期徒刑10年。
如今，洗錢案件層出不窮，並且從各大媒體爆出的新聞來看，不少人掉進洗錢分子設置的陷阱被利用了卻不自知，不知不覺中成為了違法犯罪的幫凶，不管是個人還是企業都應該提高警惕。各行各業有很多企業因業務場景涉及支付分賬需求，在選擇機構進行合作時也要多加註意，可以考慮業內口碑不錯的如MallBook等合規的金融服務商，只有合規合法才是企業發展的根本。
同時，為防止被不法分子利用，大家也一定要守護好自己的證件和賬戶，做到賬戶異常馬上匯報，如果發現自己賬戶上突然出現了大額交易或頻繁交易，而這些交易非本人所為，一定要向銀行和反洗錢的金融監管部門反饋，配合調查，不常用賬戶及時注銷，不然自己遺忘了的賬戶，或許就會淪為別人盜取或復制的目標。

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